公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-040

证券代码：430630 证券简称：合胜科技 主办券商：国泰君安
上海合胜计算机科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：合胜科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：金嘉琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

公告编号：2024-040

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名金嘉琪为第五届监事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名金嘉琪为公司第五届监事会候选人，与职工代表大会推选的职工监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名赵晶为第五届监事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名赵晶为公司第五届监事会候选人，与职工代表大会推选的职工监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

公告编号：2024-040

上海合胜计算机科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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