公告日期：2024-08-26

证券代码：430630 证券简称：合胜科技 主办券商：国泰君安
上海合胜计算机科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430630 合胜科技 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼合胜科技会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名施巍为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名施巍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。
（二）审议《关于提名段旭光为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名段旭光为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。
（三）审议《关于提名成婕为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名成婕为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

（四）审议《关于提名乐嘉锦为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名乐嘉锦为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。
（五）审议《关于提名朱悦为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名朱悦为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为新任，存在董事变动情况。
（六）审议《关于提名金嘉琪为第五届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名金嘉琪为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。
（七）审议《关于提名赵晶为第五届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名赵晶为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七），涉及以累积投票方式选举董事、监事事宜；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、登记方式及方式

为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。