公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-047

证券代码：430630 证券简称：合胜科技 主办券商：国泰君安
上海合胜计算机科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：合胜科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：金嘉琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规
定，公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 13 日选举金嘉琪和赵晶为
公司监事会监事，与 2024 年第二次职工代表大会选举产生的监事高健斌共同组

公告编号：2024-047

成了第五届监事会，经综合各位监事的意见，拟推选金嘉琪为公司第五届监事会主席，任期自选举通过之日起，至第五届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 26 日

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