公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-001

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：左德昌

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，相关费用公司依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协

公告编号：2023-001

商确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大通知的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请拟定 2023 年
3 月 9 日 10：00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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