公告日期：2023-04-21

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430632 希奥信息 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京炜衡（上海）律师事务所见证。
（七）会议地点
上海希奥信息科技股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度总经理工作报告的主要内容包括 2022 年度指标完成情况、2022
年度工作回顾和 2023 年度主要工作措施。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席仇晓霞女士代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

2022 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标要、管理层讨论与分析、重要事项、股本、股东情况、融资情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2022年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
（五）审议《2022 年度权益分派的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要,本年度暂不进行利润分配。
（六）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合
公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年度财务预算计划。
（七）审议《董事会关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。
（八）审议《监事会关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经注册会计师审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分
配利润为-33,064,247.94 元，公司实收股本总额为 43,966,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案具体内容详见披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海希奥信息科技股份有限公司关于公司……
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