公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-029

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左德昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,951,300 股，占公司有表决权股份总数的 49.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司全体监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）《2023年半年度报告》（公告编号 2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并同步修改关联交易管理制度的议案》1.议案内容：

具体内容详 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号 2023-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司股份有限公司 2023 年第三次临时股东大

公告编号：2023-029

会会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。