公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-007

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左德昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,951,300 股，占公司有表决权股份总数的 49.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-007

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体监事、高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的议案》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，相关费用公司依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2024-007

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年的日常性关联交易进行了总结，预计 2024 年日常性关联交易。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
上海希奥信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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