公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-009

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430632 希奥信息 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海希奥信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司向兴业银行股份有限公司申请并使用授信额度暨关联交易的议案》

公司向兴业银行股份有限公司申请并使用授信额度人民币金额叁佰万元，贷款期限壹年，用于生产经营。控股股东及实际控制人左德昌提供连带责任保证担保。 董事会授权公司董事长左德昌代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为左德昌。
（二）审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请拟定 2024 年
4 月 11 日 10:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-009

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日上午 9:00

（三）登记地点：上海希奥信息科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：冯志民
（二）联系电话：021-58657686
（三）传真：021-58717781
（四）联系地址：上海市黄浦区成都北路 500 号峻岭广场 2301-2302 室
（五）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司董事会
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