公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-031

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-031

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430632 希奥信息 2024 年 11 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海希奥信息科技股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：本议案内容详见公司 2024 年 11 月 12 日披露公告《关于补充预
计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
（二）审议《上海希奥信息科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》

议案内容：本议案内容详见公司 2024 年 11 月 12 日披露公告《上海希奥信
息科技股份有限公司信息披露管理制度的公告》（公告编号：2024-033）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身

公告编号：2024-031

份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2024 年 11 月 27 日上午 9：00

（三）登记地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：冯志民
（二）联系电话：021-58657686
（三）传真：021-58717781
联系地址：上海市黄浦区成都北路 500 号峻岭广场 2301-2302 室
（四）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。