公告日期：2020-05-29

上海华江企业管理股份有限公司章程

证券代码：430634 证券简称：华江股份 主办券商：光大证券
上海华江企业管理股份有限公司

章 程

2020 年 4 月（修订版）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会......28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知和公告 ...... 32

第一节 通知 ...... 32

第二节 公告 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章投资者关系管理 ...... 37
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护上海华江企业管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
系由上海南安机电设备有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913100007374991255。

第三条 公司注册名称：

中文名称：上海华江企业管理股份有限公司

英文名称：Huajiang Holding Co., Ltd.

第四条 公司住所：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 C216 室。

第五条 公司注册资本为人民币 6,100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的总经理为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策
为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得满意的收益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：企业管理咨询，商务信息咨询，
经济信息咨询，财务咨询，家庭服务，市场信息咨询与调查（不得从事民意调查、民意测验、社会调查、社会调研），营养健康咨询服务，品牌管理，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，文化艺术交流策划，自动化仪器仪表，低压电控箱，电气成套柜销售及服务，五金交电、办公用品、通讯器材、健身器材、管道设备、机电设备、化工原料（除危险化学……
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