公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-006

证券代码：430634 证券简称：华江股份主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,547,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

公告编号：2021-006

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命何若源女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何若源女
士为公司本届董事会董事候选人，任职期限自 2021 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至本届董事会任期届满至日止。

2. 议案表决结果：

同意股数31,547,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于免去何若源女士监事职务的议案》

1. 议案内容

公司原监事何若源因需要担任公司董事及高管职务，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，免去何若源女士为公司监事。自 2021 年第一
次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数31,547,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于任命解子杨先生为第三届监事会监事的议案》
1. 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命解子杨先生为公司监事，

公告编号：2021-006

任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事
会任期届满之日止。

2.议案表决结果

同意股数 31,547,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《续聘 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年的年
度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案……
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