公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-004

证券代码：430636 证券简称：法普罗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海法普罗新材料股份有限公司

董事会秘书及其他高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海法普罗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于不再聘任高红光担任公司总经理的议案》、《关于聘任顾红旗为公司副总经理的议案》、《关于聘任杜燕为公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

免去高红光先生的总经理，自 2023 年 1 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股

份 660,000 股，占公司股本的 3.2340%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾红旗先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023

年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任杜燕女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023

年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任杜燕女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023

年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

公告编号：2023-004

（二）任命原因

因年龄原因，高红光先生不再担任公司总经理职务。

公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到倪爱建女士的辞职报告，其因个人原因辞去董

事会秘书及财务负责人职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任顾红旗先生为公司副总经理，聘任杜燕女士为董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

顾红旗先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997

年 8 月-2001 年 9 月，任职南京有线电厂；2001 年 10 月-2004 年 9 月，任职上海大矽谷

电信制作有限公司；2004 年 10 月-2009 年 7 月任职上海毕帆电子科技有限公司，2009

年 8 月-2019 年 11 月，任职上海银晨智能识别科技有限公司；2019 年 12 月-2021 年 12

月，任职上海梦鱼信息科技有限公司；2022 年 1 月-2022 年 12 月任职上海赢呈科技有

限公司。

杜燕女士，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，CFA。

2002 年 6 月-2003 年 10 月，任职上海市糖业烟酒（集团）有限公司；2003 年 10 月-2007

年 10 月，任职法国巴黎银行（中国）有限公司；2009 年 10 月-2010 年 10 月，任职沃

特财务集团；2011 年 5 月-2020 年 7 月，任职申银万国证券及申万宏源证券承销保荐有

限责任公司；2020 年 7 月-2021 年 10 月，任职夏晖物流上海有限公司。

董事会秘书通讯方式：

办公电话：021-62336058

传真：021-62336858

邮箱：shfpl430636@163.com

通讯地址：上海市长宁区天山路 641 号 1 号楼 302 室

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

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