公告日期：2023-04-17

上海法普罗新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：上海市长宁区金钟路 633 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事姬荣云
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数16,640,444 股，占公司有表决权股份总数的 81.5383%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事单翔、白云涛、林海涛、高红光因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董迎春因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度董事会工作的开展情况，拟定公司 2022 年度董事
会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,640,444股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年度监事会工作的开展情况，拟定公司 2022 年度监事
会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,640,444股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）上的公司《2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,640,444股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门根据 2022 年经营数据，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,640,444股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为更有效的指导 2023 年公司财务运作，结合公司财务数据和业务情况，对
2023 年财务收支作出预算性报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,640,444股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 127.83 万元，以前年度未分配利润-4,346.58 万元，期末实际未分配的利润为-4,218.75 万元。本年度期末资本公积 3,567.55 万元，年度内无增减变化。

据此，公司对 2022 年度利润不……
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