公告日期：2023-04-25

上海法普罗新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430636 法普罗 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区金钟路 633 号 B 幢 706 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

拟将公司名称“上海法普罗新材料股份有限公司”变更为“上海优浚科技股份有限公司”，公司英文名称“Shanghai FPL New Materials CO.,LTD”变更为“Shanghai Easybattery Technology Co., Ltd.”，证券简称“法普罗”变更为“优浚科技”。

上述公司名称变更以市场监督管理部门审核登记为准。
（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，拟对公司经营范围进行变更，具体情况如下：

原登记经营范围：

节能材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装修装饰工程，防腐保温工程；销售建筑材料、机电设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件；从事货物
进出口和技术进出口业务；外发加工保温材料、胶粘剂、建筑材料及相关配套产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟变更后的经营范围：

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务,蓄电池租赁,集中式快速充电站，专业设计服务，工业工程设计服务，工业设计服务，工业互联网数据服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电机及其控制系统研发,工业机器人安装、维修,电子、机械设备维护（不含特种设备）；销售仪器仪表、工业机器人、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、电池、汽摩配件、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、电子产品、机电设备、环境保护专用设备、电力设备及配件、计算机软硬件及辅助设备、通信设备（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述经营范围变更以市场监督管理部门审核登记为准。
（三）审议《关于拟变更公司住所的议案》

基于公司发展战略和目前公司经营业务的实际状况，拟对公司住所进行变更，具体如下：

变更前：上海市长宁区天山路 641 号 1 号楼（19 幢）302 室。

变更后：上海市长宁区金钟路 633 号 B 幢 706 室。

以上拟变更内容最终以市场监督管理部门审核登记为准。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日再全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-021）

（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日再全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关……
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