公告日期：2024-03-20

上海优浚能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长欧理飞先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事欧理飞、何垚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代
表董事会汇报 2023 董事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司财务部门根据 2023 年经营数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，总结形成了公司《2024 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-357.48 万元，以前年度未分配利润-4,218.75 万元，期末实际未分配的利润为-4,576.24 万元。本年度期末资本公积 3,567.55 万元，年度内无增减变化。据此，公司对 2023 年度利润不进行分配及分红派息，也不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-010）。

2.议……
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