公告日期：2021-05-17

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源承销保荐
上海菱博电子技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄兆雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数49,006,229 股，占公司有表决权股份总数的 84.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>
的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2020 年年度股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 49,006,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决票。
（二）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
对异议股东权益保护措施>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股转系统官网上披露的《关于拟申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,006,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决票。
（三）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》
1.议案内容：
因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 49,006,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决票。
（四）审议通过《关于修订<上海菱博电子技术股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况,拟对公司章程中注册资本及董事会人数进行修订,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海菱博电子技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,006,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决票。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议……
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