公告日期：2020-04-30

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄兆雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数53,151,915 股，占公司有表决权股份总数的 80.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书黄兆雄先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，以及《公司章程》的规定，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责，总结了 2019 年度董事会所做的工作内容，具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 53,151,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标和财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，具体内容详见报告。

2、议案表决结果：

同意股数 53,151,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报

告和 2020 年度财务预算报告》，具体内容详见报告。

2、议案表决结果：

同意股数 53,151,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及其摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 53,151,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉……
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