公告日期：2020-04-30

上海菱博电子技术股份有限公司

章

程

2020 年 4 月

（经 2020 年 4 月 28 日股东大会审议通过）

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 1

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减与回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章 董事会 ...... 16

第一节 董 事...... 16

第二节 董事会...... 18

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 24

第一节 监 事...... 24

第二节 监事会...... 25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 内部审计...... 27

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 27

第九章 通知与公告 ...... 28

第一节 通知...... 28

第二节 公告...... 29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29

第二节 解散和清算...... 30

第十一章 投资者关系管理 ...... 31
第十二章 修改章程 ...... 32

第十三章 附 则 ...... 32

第一章 总 则

第一条 为维护上海菱博电子技术股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程
必备条款》与其他有关规定，由原上海菱博电子技术有限公司整体变更而成的股份有限公司。

原上海菱博电子技术有限公司系依据《公司法》成立的有限责任公司，经上海市工商行政管理局核准，整体变更为股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：上海菱博电子技术股份有限公司

公司住所：上海市闵行区江川路 1800 号 173 幢 205 室

邮政编码：200240

第四条 公司注册资本为人民币 6586.9681 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、技术
总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：创新、诚信、共赢。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：从事电子技术、计算机科技、通信
设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、网络设备、通信设备和数字多媒体设备的开发、设计、批发及售后服务，钢材、金属材料（除专控）的批发，机电设备安装建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：从事大屏幕显示设备、网络图像控制软硬件的组装生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批……
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