公告日期：2020-08-11

公告编号：2020-046

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源
上海菱博电子技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2020 年8 月 10 日审议并通过：

提名胡仑杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 10 人，会议由董事
长黄兆雄主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事周热情先生因个人原因辞去董事职务，按公司章程规定，提名胡仑杰为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

胡仑杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月出生，2011 年 9 月毕业
于德国马格德堡大学企业管理学，获硕士学位，2012 年 3 月至 2013 年 2 月任职于德国
DHL Global Forwarding 公司空运出口部；2013 年 7 月至 2014 年 7 月任职于上海创业投
资公司资产管理部经理助理；2014 年 8 月至 2018 年 6 月任职于上海科技创业投资（集
团）有限公司综合业务部项目经理；2018 年 7 月至今任职于上海科技创业投资（集团）有限公司项目直投部高级投资经理。

公告编号：2020-046

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名胡仑杰为公司第三届董事会董事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

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