公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-013

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以邮件或
电话方式
5.会议主持人：董事长郑玉宇先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司 章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-013

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人；

董事张成因有事缺席，委托董事赵文代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容已于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《2021年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海景格科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
上海景格科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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