公告日期：2022-06-28

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 6 月 24 日上海景格科技股份有限公司第三届董事会第十五

次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

由于新冠疫情，会议采用现场和视频会议方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日 16:00-18:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430638 景格科技 2022 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师(上海)事务所见证律师（如有）。
（七） 会议地点

上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2021年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关要求，编制了《2021 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，依据会计师事务所的审计报告和公司经营情况，编制了 2021 年度报告及年报摘要，具
体内容于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《上海景格科技股份有限公司 2021年度报告摘要》（2022-009）《上海景格科技股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-010）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司的财务状况和发展的需要，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2022 年财务审计机构的议案》

公司董事会决定，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年审计机构。具体内容于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《拟续聘会计师事务所公告》（2022-012）。
（八）审议《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》

公司管理层继续利用闲置资金进行现金管理。具体内容于 2022 年 6 月
28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》（2022-011）。（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑玉宇先……
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