公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-015

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五
次会议于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

提名郑玉宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,025,000 股，占公司股本的 29.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.82%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-015

提名赵文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 2.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑美红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 3.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名李茵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

李茵女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于厦门大学，研究生学历。2001 年 7 月至 2004 年 5 月就职于厦门
TDK 有限公司，任人事股长；2004 年 7 月至 2005 年 8 月就职于 Kodak
（中国）股份有限公司，任培训经理；2005 年 9 月-2006 年 7 月在厦
门大学读研究生，2006 年 8 月至 2008 年 10 月就职于翔鹭腾龙集团，
任人事部经理；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，就职于万宝盛华中国
有限公司，任福州分公司经理；2010 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于
新大陆数字技术股份有限公司，任投资运营部经理；2015 年 5 月至今，就职于福建和君盛观投资管理有限公司，任投后管理负责人。

公告编号：2022-015

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
九次会议于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

提名姜华荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 4.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名林清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

选举陶守成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，2022 年
7 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业

公告编号：2022-015

务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职……
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