公告日期：2022-08-02

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：公司董事会会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 19 日以邮件或
电话方式。
5.会议主持人：郑玉宇先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公 司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举郑玉宇先生为公司第四届董事会董事长的
议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 7 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，完成新一
届董事会成员的选举工作。现为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，拟选举郑玉宇为第四届董事会董事长。任职期限自公司董事会通过之日起至第四届董事会届满为止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任郑玉宇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司第三届高级管理人员任期已届满，为保证公司工作正常运行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任郑玉宇先生为公司新一任总经理。任职期限自公司董事会通过之日起至第四届董事会届满为止

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：鉴于公司连续几年亏损，董事李茵对公司经营结果不满意，故投弃权票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任陈从周先生为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

因公司第三届高级管理人员任期已届满，为保证公司工作正常运行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任陈从周先生为公司新一任董事会秘书。任职期限自公司董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任王德成先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司第三届高级管理人员任期已届满，为保证公司工作正常运行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任王德成先生为公司新一任副总经理。任职期限自公司董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：鉴于公司连续几年亏损，董事李茵对公司经营结果不满意，故投弃权票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任王东海先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

因公司第三届高级管理人员任期已届满，为保证公司工作正常运行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任王东海先生为公司新一任财务总监。任职期限自公司董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

上海景格科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
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