公告日期：2023-04-26

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：半数监事推举的监事姜华荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关要求，编制了《2022 年年度监事会工作报
告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2022 年财务报表，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表实施审计，中兴华会计师事务所出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，对《上海景格科技股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-005）《上海景格科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（2023-004）进行了审核，并发表审核意见如下：

1)董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露了 2022 年年度报告及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的规则要求，编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4．提交股东大会表决情况：。.
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的规则要求，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司的财务状况和发展的需要，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司董事会决定，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年审计机构。具体内容于 2023 ……
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