
公告日期:2023-04-26
证券代码:430638 证券简称:景格科技 主办券商:东北证券
上海景格科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2023 年 4 月 24 日上海景格科技股份有限公司第四届董事会第三次会议审议
通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 16:00-18:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430638 景格科技 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请国浩律师(上海)事务所见证律师。
(七)会议地点
上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求,编制了 2022 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关要求,编制了《2022 年年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求,依据会计师事务所的审计报告和公司经营情况,编制了 2022 年年度报告及年报摘要,具体内容于
2023 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上公告披露,详见《上海景格科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 》( 2023-004)《上海景格科技股份有限公司 2022 年年度报告》(2022-005)
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求,编制 2022 年度财务决算报告。
(五)审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求,编制 2023 年度财务预算报告。
(六)审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
综合考虑公司的财务状况和发展的需要,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》
公司董事会决定,继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年审计机构。具体内容于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告披露,详见《拟续聘会计师事务所公告》(2023-007)
(八)审议《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》
公司管理层继续利用闲置资金进行现金管理。具体内容于 2023 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告披露,
详见《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》(2023-006)
(九)审议《关于提名孙健先生为董事的议案》
鉴于公司于2023年1月10日收到董事郑美红女士递交的辞职报告,根据《公司法》和《公司章程……
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