公告日期：2023-05-22

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑玉宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数34,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.45%；反对股数 6,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.55%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关要求，编制了《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，依据会计师事务所
的审计报告和公司经营情况，编制了 2022 年年度报告及年报摘要，具体内容于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《上海景格科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-004）《上海景格科技股份有限公司 2022 年年度报告》（2022-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.49%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.49%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.49%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.51%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。