公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-014

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：半数监事推举的监事陶守成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陶守成先生为第四届监事会主席的议案 》
1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，完成监事会成员的补
选工作。现为保证公司工作正常运行，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，拟选举陶守成先生为第四届监事

公告编号：2023-014

会主席。任职期限自公司监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 2 日

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