公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-022

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑玉宇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陶守成、徐忠扣因工作任务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

一、截至2023年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-19,851,929.02元，未弥补亏损-19,851,929.02 元，达到公司股本总额 40,750,000.00 元的三分之一。

二、业绩亏损的原因

2015 年以后整个市场需求及采购方式发生很大的变化，仅软件等单一产品不能满足广大职院客户的需要，因而自 2016 年开始转型为以硬件开发为主的整体解决方案，向集成型综合产品转型，同时加大市场营销投入以改善公司经营情况。

2017-2019 年度，以硬件为主的整体解决方案，营业成本大幅提高，公司整体毛利率下降，同时为匹配新的经营模式，公司也加大了骨干等核心人才引进及市场营销的投入，公司在这期间又新增校园信息化业务和国际化职教业务的拓展，公司人员扩张较快，费用成本增加较大，但以上增加的投入未达到公司业务转型的预期。

2017 年亏损 1,046.65 万元，2018 年亏损 2,014.96 万元，2019 年实现了扭亏为盈，

实现净利润 312.30 万元,公司三年累计亏损 2,749.31 万元，但 2019 年经营业绩有

所改善。

2020-2022 年度：受新冠疫情的持续影响，整体宏观经济处于下滑趋势，客户需求更加谨慎，同时受国家隔离管控的影响，公司项目实施进度受到非常大的影响，导致公司整体项目交付周期延长，人工等直接成本增加，虽然公司近几年一直在进行人员优化，提高投入产出比，期间费用下降明显，但最终仍没能实现盈利，2020

年亏损 1,113.68 万元，2021 年亏损 580.07 万元，2022 年亏损 2,291.95，三年累

计亏损 3,985.70 万元。

三、拟采取的措施

针对近几年持续亏损的状况，公司管理层积极进行业务线调整和降本增效的措施，并取得了一定的成效，如 2020-2022 年平均人数同比 2017-2019 年下降近百人，期间费用同比下降了近 1500 万。

公告编号：2023-022

为改善经营情况，公司计划将进一步加强营销和业务改革，并继续执行减员增效等措施。

1、加快加强市场营销与管理改革：（1）改革重点省份市场营销投入；（2）加强非重点市场营销管理；（3）严格执行人员考核与淘汰制度，以达到营销业绩的持续增加。

2、加速业务升级方案与组织改革：（1）加快创新业务的拓展；（2）改革方案咨询与业务研发职能；（3）加……
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