公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-003

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 2 月 20 日上海景格科技股份有限公司第四届董事会第五次会议审议
通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 16：00-18:00。

公告编号：2024-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430638 景格科技 2024 年 3 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同已到期，考虑公司业务发展和未来审计的需要，为保证公司财务规范运作及审计工作的正常开展，公司综合评估后经董事会研究决定，不再对原会计审计机构进行续聘。公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务
审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-003

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 8 日 13:00

（三）登记地点：上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈从周 联系地址：上海市嘉定区杭桂路 1211
弄 60 号公司董事会秘书办公室 联系电话：021-52851509、13585689591 传
真：021-5285205……
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