公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-016

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2. 会议召开地点：公司董事会会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑玉宇先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认全资子公司减资的议案》。
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 5 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2024-016

平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《上海景格科技股份有限公司关于全资子公司完成减资并换发营业执照的公告》（2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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