公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-018

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑玉宇先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容已于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2024-018

露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司对外投资的议案》
1.议案内容：

为使公司能够长远发展，适应汽车行业职业教育发展人才培养的趋势，围绕着公司深耕多年的汽车职业教育行业经验，整合行业内优质资源，服务更多的客户，公司与自然人杨华、自然人陈为娟等分别按照 10%、60%、30%的投资比例以现金出资设立公司，发展业务。具体内容详见《补充确认公司对外投资的公告》，（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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