公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-019

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面或邮
件方式发出
5.会议主持人：监事会主席陶守成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2024-019

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容已于2024年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《2024 年半年度报告》，（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
上海景格科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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