公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-016

证券代码：430639 证券简称：ST 派芬 主办券商：中信建投
派芬自控（上海）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇展丰村（嘉善万里船舶有限公司暨绿动水运 LNG 动力船修造维保基地）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,246,000 股，占公司有表决权股份总数的 43.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

公告编号：2020-016

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日披露的《会计师事务所变更公告》（公
告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（二）审议通过《关于与关联方签订<借款协议之补充协议>暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日披露的《关联交易公告》（公告编号：
2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,426,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东孙继超回避表决。
三、备查文件目录
《公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-016

派芬自控（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日

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