
公告日期:2020-07-28
证券代码:430639 证券简称:ST 派芬 主办券商:中信建投
派芬自控(上海)股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇展丰村(嘉善万里船舶有限公司暨绿动水运 LNG 动力船修造维保基地)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》 及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数21,820,000 股,占公司有表决权股份总数的 40.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理及财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
审议公司《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
审议《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日披露的《2019 年年度报告》及《年报摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(四)审议通过《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容:
2019 年度不分配利润。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(六)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(七)审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法
表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容:
具体内容详见公司2020年6月30日披露的《董事会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数……
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