公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-040

证券代码：430639 证券简称：ST 派芬 主办券商：中信建投
派芬自控（上海）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司股权》议案
1.议案内容：

公司全资子公司上海哈船动力技术有限公司（以下简称“上海哈船”）成立于
2013 年 8 月，注册资本 100 万元。上海哈船成立之初的业务定位已被公司投资
设立的哈尔滨哈船动力技术有限责任公司所取代，多年以来上海哈船未再继续开展经营活动，但每年仍需支出审计费用与维持成本等。为节约开支，降低管理成

公告编号：2020-040

本，公司拟将所持上海哈船全部股权转让给徐兵先生。本次转让不构成关联交易，不会对公司的经营情况产生影响，会降低公司日常的管理费用。

经审计，截止 2020 年 10 月 31 日，上海哈船资产总额为人民币 33,561.06 元，
负债总额为人民币 31,251.82 元，净资产为人民币 2,309.24 元。转让价格以上海
哈船截止 2020 年 10 月 31 日经审计的净资产为基准，转让价格为 2,400 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届董事会第六次会议决议；
上海哈船动力技术有限公司净资产专项审计报告

派芬自控（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 21 日

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