公告日期：2021-06-01

证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券
上海摩威环境科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：丁明光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有 限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容：
董事长丁明光代表董事会汇报 2020 年工作情况，对公司 2020 年董事会工作开展情况进行总结与分析及部署 2021 年的工作任务、工作要点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要 》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模
式、2020 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了《上海摩威环境科技股份有限公司2020年度报告》及《上海摩威环境科技股份有限公司2020年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告 》议案
1.议案内容：
根据公司2020年度经营及财务状况，公司编制了《公司2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案 》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向浦发银行申请额度 800 万元流动资金借款 》议案
1.议案内容：

公司拟向浦发银行签订流动资金借款合同。贷款金额捌佰万元，贷款期限为壹年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于出具非标准审计意见报告的专项说明》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《董事关于非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《会计政策变更 》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《会计政策变更 》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不……
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