公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-002

证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券
上海摩威环境科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：各人办公室/家中

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长丁明光

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事丁明光、丁昊、方亚林、LITONG、蔡润东、钱学锋、谷博因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2022-002

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2022年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关
上述议案一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海摩威环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海摩威环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日

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