公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-005

证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券
上海摩威环境科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：参会股东居住地（因疫情变更地址）
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁明光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,085,788.00 股，占公司有表决权股份总数的 35.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事方亚林、LITONG、蔡润东、钱学锋、
谷博因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，线上列席 3 人；

公告编号：2022-005

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书沈明敏线上列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1．议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,085,788.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

上海摩威环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

上海摩威环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日

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