公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-032

证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券

上海摩威环境科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长丁明光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规、部门规章和相关业务规则的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的内容和格式符合年度报告编制的规定。

公告编号：2020-032

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向上海农商银行张江科技支行申请贷款额度 300 万元流动资金借款》议案

1.议案内容：

公司拟向农商银行上海张江支行（以下简称农商银行）申请银行借款额度为叁佰万元，借款期限为壹年, 具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向宁波银行申请额度不高于 500 万元流动资金借款》议案1.议案内容：

公司拟向宁波银行上海张江支行（以下简称宁波银行）申请科技履约贷款额度为 500 万元，借款期限为 1 年,具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

公告编号：2020-032

1.议案内容：

公司决定召开 2020 年第二次临时股东大会。审议股东鼎信博成创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）和上海海希工业通讯股份有限公司三名股东共同提出的《章程修正案及推选董事 LITONG 先生作为副董事长人选的议案》及《关于免除许峰董事的职位及另行推举方亚林为新任董事的议案》。

议案一：《章程修正案及推选董事 LITONG 先生作为副董事长人选的议案》

股东鼎信博成创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）和上海海希工业通讯股份有限公司三名股东共同提议新增副董事长一职，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原第一百零八条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举

产生。

现修改为第一百零八条 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人，由董事会以

全体董事的过半数选举产生。

原第一百零九条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件以及应当由公司法定代表人签署的其他文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）……
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