公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-044

证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券
上海摩威环境科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 丁明光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《推选董事 LITONG 先生作为副董事长人选》议案
1.议案内容：

LI TONG 先生，57 岁，新西兰籍，本科学历。1981 年 9 月至 1985 年 7 月就
读于太原工学院无线电测量专业；1985 年 8 月至 1986 年 12 月就职于山西省大
同市电子局，任助理工程师；1987 年 2 月至 1989 年 4 月就职于 Flextronics 伟
创力（深圳）有限公司，任工程师、测试部主管；1989 年 5 月至 1991 年 4 月就

公告编号：2020-044

职于 Rockit Electronics Ltd.，任工程师；1991 年 5 月至 1994 年 5 月就职于
Industrial Communications Ltd.，任工程师； 1994 年 6 月至 2000 年 6 月就
职于 Industrial Communications (China) Ltd.，任总经理；2001 年 6 月至 2012
年 3 月在上海海希工业通讯股份有限公司任职董事；2012 年 3 月至 2014 年 4 月，
任上海海希工业通讯股份有限公司执行董事；2014 年 5 月至今，担任上海海希工业通讯股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海摩威环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日

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