公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-007

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议
通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021 年 4 月 2 日发出，满足召开
年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430641 天健创新 2021 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京高文（西安）律师事务所朱彦臻 、陈玮律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》
：《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》
监事会对 2020 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
（三）审议《2020 年年度报告及其摘要》
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
（五）审议《2021 年度财务预算报告》
《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

公告编号：2021-007

（六）审议《2020 年度权益分派预案》

董事会同意公司以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3000 万股为基数以每 10
股现金分红 0.40 元，共计现金分红 120 万元。详见《2020 年年度权益分派预案
公告》。
（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
依据公司经营发展需要预计 2021 年度日常关联交易发生金额。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》
依据相关法律法规对会计政策进行变更。
（九）审议《承诺管理制度》
依据相关法律法规及《公司章程》相关内容制定承诺管理制度。
（十）审议《对外投资管理制度》
依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对对外投资管理制度进行修订。
（十一）审议《投资者关系管理制度》
依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对投资者关系管理制度进行修订。（十二）审议《利润分配管理制度》
依据相关法律法规及《公司章程》相关内容制定利润分配管理制度。
（十三）审议《股东大会制度》
依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对股东大会制度进行修订。
（十四）审议《监事会制度》
依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对监事会制度进行修订。

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