公告日期：2021-04-22

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王朝阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议

通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021 年 4 月 2 日发出，满足召开

年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,745,371 股，占公司有表决权股份总数的 99.15%。

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,745,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,745,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2020 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2020 年年度报告》。详见 2021 年4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,745,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,745,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,745,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2020 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规……
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