公告日期：2022-04-26

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议
通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2022 年 4 月 26 日发出，满足召
开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430641 天健创新 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京高文（西安）律师事务所朱彦臻律师、陈玮律师
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《2021 年度权益分派预案》

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2021 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

依据公司经营发展需求预计 2022 年度日常关联交易发生金额。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

依据相关法律法规对会计政策进行变更。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

依据公司治理需求续聘会计师事务所。

（十）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》议案》

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》在《公司章程》中增加投资者保护条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
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