公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-011

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 第一百九十八条 公司设置与终止挂
牌相关事项相关的投资者保护机制。其
中，公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应当制定合理的投资者保
护措施，通过提供现金选择权、回购安
排等方式为其他股东的权益提供保护；
公司被强制终止挂牌的，控股股东、实
际控制人应当与其他股东主动、积极协
商解决方案。

注：因新增第一百九十八条，后续条款序号依次顺延。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2022-011

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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