公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-018

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司对外投资

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司西安小易感知仪表有限公司（公司实际名称以工
商登记为准）， 注册地为西安市高新区新型工业园硕士路 6 号 9 号楼三层（实
际注册地址以工商登记结果为准）， 注册资本为人民币 5,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一
一重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子 公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，审议了《关
于设立全资子公司的议案》。

表决结果: 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2023-018

该议案通过。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次投资设立子公司，无需经特殊部门批准，该交易生效尚需经过当 地工商行政管理部门办理工商登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：西安小易感知仪表有限公司

注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路 6 号 9 号楼三层

主营业务：环境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造，销售仪器仪表、机械设备、电子产品;货物进出口技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

天健创新（北

自有资金 500 万 100% 100 万
京）监测仪表

公告编号：2023-018

股份有限公司
投资项目的具体内容

本公司拟设立全资子公司西安小易感知仪表有限公司（公司实际名称以工 商登记为准）。主营业务：环境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装 置制造，销售仪器仪表、机械设备、电子产品;货物进出口技术进出口、代理进 出口。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本公司拟使用自有资金，投资设立全资子公司西安小易感知仪表有限公司 （公司实际名称以工商登记为准）
三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司西安小易感知仪表有限公司（公司实际名称以工
商登记为准），注册……
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