公告日期：2024-04-24

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：王朝阳

6.会议列席人员：李淑娴、路广谦、薛晶晶

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄辉勤因异地办公以通讯方式参与表决。

董事王新峰因异地办公以通讯方式参与表决。

董事李长昱因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，就 2023 年度工作进行了总结，并提交了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理王朝阳先生向董事会汇报 2023 年度经营工作情况，并将《2023 年度总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司《2023 年度财务决算报告》
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

考虑公司未来经营发展需要，公司 2023 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
1.议案内容：

提请召开 2023 年年度股东大会,公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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