公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-016

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王朝阳

6.会议列席人员：苏宇刚、刘世晶、李淑娴、黄鑫、路广谦

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄辉勤因异地办公以通讯方式参与表决。

董事李长昱因异地办公以通讯方式参与表决。

董事王新峰因异地办公以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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