公告日期：2024-05-24

证券代码：430646 证券简称：上海底特主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡震
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,114,884 股，占公司有表决权股份总数的 91.8617%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》
1.议案内容：

公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后用于以下项目：

项目总投资（万 募集资金投资金

序号 项目名称

元） 额（万元）

1 施必牢(通榆)防松连接副

智能制造项目 18,000 15,000

合计 18,000 15,000

本次募投项目的实施主体为公司全资孙公司白城施必牢紧固系统有限公司。本次发行募集资金到位后，若实际发行募集资金（扣除发行费用后的净额）不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目拟用募集资金投入金额，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北京证券交易所的有关规定及公司募集资金管理制度，履行相应法定程序后合理使用。若因经营需要或市场竞争等因素导致本次募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

公司根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数51,114,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为维护公司新老股东的利益，公司董事会拟定的本次发行股票前滚存利润的分配方案为：若公司未来向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市成功，公司在北京证券交易所上市前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。

具体内容详见公司于2024年4月29日全国中……
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