公告日期：2024-06-21

上海底特精密紧固件股份有限公司
章 程

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第五章 股东大会的表决和决议...... 18
第六章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第三节 独立董事...... 30
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第八章 监事会...... 32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 33
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 35
第一节 信息披露...... 35
第二节 投资者关系管理...... 35
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第十一章 通知...... 39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十三章 修改章程...... 42
第十四章 争议的解决 ...... 43
第十五章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由上海底特精密紧固件有限公司整体变更方式设立。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：913100007294476671。

第三条 公司注册中文名称：上海底特精密紧固件股份有限公司。

公司注册英文全称：Shanghai Detroit Precision Fastener Co.,Ltd。

第四条 公司住所：上海市嘉定工业区福海路1055号7幢3楼。邮政编码：201799。

第五条 公司注册资本为人民币55,643,290元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：努力完善现代企业运行机制，大力推进企业科技进步，以
提高经济效益为中心；采用先进的技术和设备，科学的企业管理方法，生产和销售高质量的产品，使产品的品种，价格在国内外市场上具有竞争能力；为企业创造效益，为全体员工谋求福利，为全体股东增加投资收益，为中国现代化建设贡献力量。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产汽
车齿轮箱、驱动桥总成用的不松动紧固件，销售本公司自产产品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第三章 股份

第一节 股份发行……
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