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公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-111
证券代码:430646 证券简称:上海底特 主办券商:东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海底特精密紧固件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开第四届董事会第十五次会议,根据《公司法》、《上海底特精密紧固件股份有限公司公司章程》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号-独立董事》等有关规定,作为上公司的独立董事,现对本次会议审议的相关事项进行了认真审核,并发表如下独立意见:
一、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》的独立意见
经审议,我们认为:关于《公司2024年半年度报告》的内容真实完整。本报告充分反映了公司2024年半年度的真实财务状况,符合相关法律行政法规和规范性文件的规定,不会损害公司及全体股东利益。
因此,我们一致同意《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。
二、《关于全资子公司减资的议案》的独立意见
经审议,我们认为:本次全资子公司的减资符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司经营以及中小股东利益的情形。
因此,我们一致同意《关于全资子公司减资的议案》
三、《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》的独立意见
经审查,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司本次会计差错更正事项,不存在损害公司、全体股东特别是中
公告编号:2024-111
小股东利益的情形。
因此,我们一致同意《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》。
上海底特精密紧固件股份有限公司
独立董事:刘震、张知烈、袁恵新
2024 年 8 月 22 日
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